6月1日，央行發(fā)布關(guān)于《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開征求意見稿）》公開征求意見的通知，為了預防和遏制洗錢、恐怖主義融資及相關(guān)違法犯罪活動，維護國家安全和金融秩序。
觀點地產(chǎn)新媒體了解到，反洗錢調(diào)查方面，國務院反洗錢行政主管部門或者其設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)通過下列方式發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢、恐怖主義融資的可疑交易活動或者違反本法的其行為，需要調(diào)查核實的，可以向金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)或者其他相關(guān)單位和個人進行調(diào)查，接受調(diào)查的單位和個人應當予以配合。
其中，明確特定非金融機構(gòu)在從事特定業(yè)務時，應當參照金融機構(gòu)的相關(guān)要求履行反洗錢義務。其所稱特定非金融機構(gòu)，是指：提供房屋銷售、經(jīng)紀服務的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)或者房地產(chǎn)中介機構(gòu)；接受委托為客戶代管資產(chǎn)或者賬戶、為企業(yè)籌措資金以及代理買賣經(jīng)營性實體業(yè)務的會計師事務所；從事貴金屬現(xiàn)貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商；其他由國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關(guān)部門依據(jù)洗錢風險狀況確定的需要履行反洗錢義務的機構(gòu)。
上述特定非金融機構(gòu)僅在從事法律明確規(guī)定的特定業(yè)務時應當參照金融機構(gòu)相關(guān)規(guī)定履行反洗錢義務，根據(jù)風險狀況采取相應的反洗錢措施。
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