昆明經(jīng)偵今年破案689起，挽回經(jīng)濟(jì)損失2.06億元

針對(duì)非法集資、傳銷、合同詐騙、非法經(jīng)營(yíng)、假幣、涉煙、涉稅等經(jīng)濟(jì)類違法犯罪行為，昆明市公安機(jī)關(guān)全力偵辦了一批領(lǐng)導(dǎo)關(guān)切、人民群眾關(guān)注的大要案件。

近日，春城晚報(bào)-開屏新聞?dòng)浾邚睦ッ魇泄�安局獲悉，2020年至今，昆明市經(jīng)偵部門共抓獲犯罪嫌疑人2080人，破案2894起，挽回經(jīng)濟(jì)損失7.16億元。其中，2021年1月至4月，共破案689起，挽回經(jīng)濟(jì)損失2.06億元。以下為部分案例：

非法吸收公眾存款案

3人被判刑

2016年12月，龔某成立云南某投資有限公司，對(duì)外宣傳投資入股賓館和溫泉經(jīng)營(yíng)并發(fā)展客戶。期間，龔某以某公司旗下賓館十年經(jīng)營(yíng)權(quán)投資入股的方式，向客戶許諾高額回報(bào)，并簽署股份轉(zhuǎn)讓、借款等協(xié)議。他以客戶帶客戶的方式（客戶介紹他人進(jìn)行投資也可以獲得收益）吸引社會(huì)不特定人員進(jìn)行投資（主要針對(duì)中老年客戶）。此外，龔某還以宜良某溫泉經(jīng)營(yíng)權(quán)投資入股，可返利的形式吸引資金。

經(jīng)官渡分局經(jīng)偵大隊(duì)查明，龔某吸收的款項(xiàng)大部分用于償還其在省外的債務(wù)及支付公司日常開支，其余款項(xiàng)被龔某及主要工作人員白某、何某等人非法占為己有。該案件涉案人員達(dá)100余人，涉案資金達(dá)1000余萬(wàn)元。目前，犯罪嫌疑人龔某、何某、白某犯非法吸收公眾存款罪，被分別判處有期徒刑5年、4年、4年。

組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷

2名傳銷骨干被判刑

2018年4月到2019年12月，王某等人通過(guò)客戶帶客戶的方式發(fā)展會(huì)員。他們對(duì)外宣稱某個(gè)印度尼西亞的外匯投資公司可提供外匯交易服務(wù)，只要在該公司的普頓平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員，繳納不低于1000元美金的外匯交易保證金，并選擇該平臺(tái)外匯交易操盤團(tuán)隊(duì)，就可以每月穩(wěn)定賺取投資本金7%至15%的高額收益。

除了高額收益作為誘餌外，普頓平臺(tái)還制定一系列獎(jiǎng)勵(lì)措施，誘騙加入者發(fā)展下線，成為平臺(tái)會(huì)員。平臺(tái)會(huì)員以下線投資平臺(tái)操盤團(tuán)隊(duì)的資金量為依據(jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，誘騙會(huì)員發(fā)展下線擴(kuò)充壯大團(tuán)隊(duì)，而從中牟取利益。通過(guò)設(shè)立會(huì)員“盈利分享”分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，將會(huì)員分為五個(gè)級(jí)別，不同的級(jí)別可以發(fā)展下線獲得高額傭金。

期間，王某發(fā)展下線周某等人為會(huì)員，最終，王某的團(tuán)隊(duì)共計(jì)發(fā)展下線150人，涉及金額500余萬(wàn)元。目前，犯罪嫌疑人王某、周某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑2年3個(gè)月、1年3個(gè)月。

涉嫌妨害信用卡管理罪

34人被逮捕

2019年至2020年間，廖某、姜某、顏某等犯罪團(tuán)伙為謀取非法利益，通過(guò)微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)組建多級(jí)代理，先后在云南、陜西、浙江、山西等多個(gè)省市廣泛發(fā)展下線。通過(guò)下線人員向在校學(xué)生、城市務(wù)工人員購(gòu)買公民個(gè)人信息。利用購(gòu)買的他人信息大肆開立賬戶辦理銀行卡，并通過(guò)廣東、福建、云南等5條物流通道輾轉(zhuǎn)偷運(yùn)出境，從事洗錢、賭博等違法犯罪活動(dòng)。

因廖某等人涉嫌妨害信用卡管理罪，嵩明縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)該案立案?jìng)刹�，共抓獲犯罪嫌疑人34人，繳獲銀行卡60余張、U盾24個(gè)、手機(jī)卡43張、手機(jī)21部，查證犯罪團(tuán)伙購(gòu)買的公民信息200余條，查證購(gòu)買、轉(zhuǎn)賣的銀行卡500余張。

網(wǎng)絡(luò)銷售假鞋

5人被判刑

2020年6月，有群眾舉報(bào)在網(wǎng)上“某體育折扣店”購(gòu)買到假“耐克”鞋。東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到舉報(bào)后迅速開展偵查，發(fā)現(xiàn)該折扣店在安寧市有2個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)。

6月11日，東川區(qū)公安局民警在安寧倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)抓獲程某等5名嫌疑人，并查獲1900余雙“NIKE耐克”牌運(yùn)動(dòng)鞋。經(jīng)鑒定，現(xiàn)場(chǎng)查獲的涉案物品均為假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，總價(jià)值100萬(wàn)余元。目前，該案件已經(jīng)由東川區(qū)人民法院作出刑事判決，程某被判處有期徒刑3年，其余人被判處緩刑。

非法經(jīng)營(yíng)煙草

30余名涉案人員落網(wǎng)

2019年，宜良縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)發(fā)現(xiàn)，昆明男子李某與省內(nèi)外多個(gè)涉煙前科人員有密切接觸。李某指揮其侄子從尋甸、祿勸等地收購(gòu)初烤煙葉運(yùn)送至玉溪市某煙絲加工廠，裝箱后轉(zhuǎn)運(yùn)至富民縣囤積。

2020年1月10日，公安、煙草聯(lián)合對(duì)富民縣倉(cāng)庫(kù)、玉溪市某煙絲加工廠進(jìn)行查處，現(xiàn)場(chǎng)抓獲制假嫌疑人5名，繳獲煙絲3226箱，煙葉108件，案值約275.8萬(wàn)元。警方發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙披著持證企業(yè)的合法外衣，從事以煙草為主的非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，形成生產(chǎn)、收購(gòu)、運(yùn)輸、銷售、倉(cāng)儲(chǔ)等違法犯罪鏈條，嚴(yán)重危害國(guó)家財(cái)政收入，擾亂正常市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

昆明市公安局供圖

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