兩年半前轟動(dòng)一時(shí)的基金子公司近10億資金挪用案在今年2月份終于有了終審判決，值得關(guān)注的是，此案被告之一——因合同詐騙罪被判有期徒刑10年并處罰金300萬(wàn)元的李銳鋒，其身份為楚雄佳泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、楚雄潤(rùn)泰置業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司的實(shí)際控制人，通過(guò)佳泰地產(chǎn)，李銳鋒同時(shí)還是昆明寶華寺城中村改造社會(huì)投資人豐華鴻業(yè)地產(chǎn)的實(shí)際控制人。據(jù)報(bào)道，在這起基金大案中，募集資金主要用于昆明寶華寺城中村改造項(xiàng)目以及楚雄一地產(chǎn)項(xiàng)目。

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寶華寺城改項(xiàng)目地塊現(xiàn)狀

此案另外一名被告李志剛是深圳吾思基金管理有限公司（下稱(chēng)深圳吾思）實(shí)際控制人，被判處無(wú)期徒刑，并被判處500萬(wàn)元罰金。李志剛和李銳鋒合作，以巨大的資金杠桿和多個(gè)環(huán)節(jié)嵌套的融資結(jié)構(gòu)，撬動(dòng)位于云南的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，卻遭資金鏈斷裂。為了填補(bǔ)資金窟窿，二李編造并不存在的銀行過(guò)橋貸款項(xiàng)目，騙取了萬(wàn)家共贏公司募集的9.5億元資金。這些錢(qián)剛一到賬即被挪用還債，本案由此而起。

據(jù)財(cái)新網(wǎng)3月12日?qǐng)?bào)道，李志剛和李銳鋒騙取的資金中，3.36億元就被劃入潤(rùn)泰置業(yè)銀行賬戶(hù)，該公司具體運(yùn)作位于楚雄的中央公園項(xiàng)目。另有5.9億元?jiǎng)澣胛崴际似�，而吾思十八期基金正是用于投資豐華鴻業(yè)的寶華寺城改項(xiàng)目。那么也就是說(shuō)二李詐騙來(lái)的近10億元資金過(guò)半都用在了昆明寶華寺城改項(xiàng)目上。還有3000多萬(wàn)元分別用作李志剛的顧問(wèn)費(fèi)，景泰基金的管理費(fèi)以及萬(wàn)家共贏作為預(yù)分配款。

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事實(shí)上，早在2014年案發(fā)時(shí)，云南房網(wǎng)就通過(guò)《涉及8億基金挪用楚雄佳泰地產(chǎn)李銳鋒被公安控制》和《官渡區(qū)一城中村改造項(xiàng)目卷入8億基金挪用騙局》兩篇文章，對(duì)該案的原委做了詳細(xì)的報(bào)道，當(dāng)時(shí)就爆出整個(gè)案件的“操盤(pán)者”李志剛，與李銳鋒控制的寶華寺城改前項(xiàng)目公司豐華鴻業(yè)也有著直接的聯(lián)系，他不僅是豐華鴻業(yè)的監(jiān)事，更是昆明寶華寺城中村及棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目擔(dān)保方的法人代表。而在通過(guò)金元百利和萬(wàn)家共贏基金籌錢(qián)之前，李銳鋒控制的豐華鴻業(yè)這家公司早已四處舉債。據(jù)了解，豐華鴻業(yè)在寶華寺城改項(xiàng)目上的前期投入幾乎都來(lái)自利息成本更高的民間借貸。

寶華寺一期城中村改造項(xiàng)目總用地1584畝，位于飛虎大道西側(cè)，地處廣福路以南的濱湖板塊。而濱湖板塊目前已經(jīng)是昆明房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)區(qū)域，寶華寺城改項(xiàng)目本身所處的區(qū)域條件是不錯(cuò)的，豐華鴻業(yè)最初也確實(shí)將它當(dāng)做一塊“肥肉”來(lái)吃。2010年5月，豐華鴻業(yè)通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判成為該城改項(xiàng)目的社會(huì)投資人。2010年6月，項(xiàng)目進(jìn)入征地拆遷階段，但之后拆遷工作就一度停滯。該項(xiàng)目在豐華鴻業(yè)手上6年，僅完成征地397畝。

和很多昆明城中村改造項(xiàng)目公司一樣，豐華鴻業(yè)自身并不具備完成占地千畝的寶華寺城改的實(shí)力，結(jié)局也并不出乎意料：為了填補(bǔ)資金窟窿，寶華寺城改項(xiàng)目卷入基金挪用騙局，項(xiàng)目公司實(shí)際控制人李銳鋒被判刑10年。其實(shí)，在2014年案發(fā)時(shí)，這個(gè)城改項(xiàng)目的后續(xù)就早已注定，去年年底，云南房網(wǎng)從官渡區(qū)獲知，豐華鴻業(yè)城改投資的清算工作已經(jīng)展開(kāi)，清算完成后豐華鴻業(yè)將退出寶華寺城改項(xiàng)目，而該項(xiàng)目也有望在今年上半年啟動(dòng)社會(huì)投資人的招標(biāo)工作。不過(guò)截至目前，此項(xiàng)招標(biāo)工作尚未啟動(dòng)。

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