2010年初，昆明市呈貢區(qū)龍城街道辦事處古城社區(qū)居委會(huì)新任主任戚某上任后，以社區(qū)名義注冊(cè)成立了一家集體企業(yè)，戚某兼任該公司法定代表人及董事長(zhǎng)，隨后戚某以公司名義，開(kāi)始向社區(qū)居民集資。村民把錢放在公司里，希望每年可以得到高回報(bào)，然而……
數(shù)百名村民陷入社區(qū)集體企業(yè)非法集資漩渦
2010年初，呈貢區(qū)龍城街道辦事處古城社區(qū)居委會(huì)的戚某，當(dāng)選為該社區(qū)居委會(huì)主任。戚某上任后，很想大干一番事業(yè)。2010年8月12日，古城社區(qū)注冊(cè)成立了昆明華勛德經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱華勛德公司，屬于社區(qū)集體企業(yè)），戚某任法定代表人兼董事長(zhǎng)。
2011年3月，經(jīng)華勛德公司董事會(huì)決定，開(kāi)始向社區(qū)居民集資，年利息為15%。期間，集資款用于社區(qū)、公司工程建設(shè)及日常經(jīng)營(yíng)，部分集資款以2%至4.5%不等的月息向外出借獲取收益。后來(lái)，因部分外借款項(xiàng)無(wú)法收回，華勛德公司經(jīng)營(yíng)困難。
2014年初，華勛德公司再次以籌集呈貢龍斗二號(hào)安置房建設(shè)資金為由宣傳進(jìn)行集資，后因龍斗二號(hào)項(xiàng)目暫停開(kāi)發(fā)，華勛德公司將集資款項(xiàng)也用在社區(qū)固定資產(chǎn)投資及對(duì)外放貸。
至2016年4月5日，經(jīng)會(huì)議討論決定，華勛德公司不接收新客戶的存款，老客戶轉(zhuǎn)存的以年息10%計(jì)算。華勛德公司集資有1年期、2年期、5年期，年息10%至18%不等。在集資過(guò)程中，華勛德公司明知有非古城社區(qū)居民獲知集資信息參與集資而予以放任，最終導(dǎo)致村民的集資款血本無(wú)歸。
受害村民紛紛上訪，公安機(jī)關(guān)介入后，以華勛德公司及該公司主要負(fù)責(zé)人涉嫌刑事犯罪立案?jìng)刹椤?/p>
經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，華勛德公司自2011年3月至2016年10月共向502名集資參與人集資2.3億余元，以“本金”和“利息”名義共支付集資參與人2.2億余元。
呈貢法院在審理華勛德公司及戚某等被告人非法吸收公眾存款、強(qiáng)迫交易一案中，認(rèn)定被告單位華勛德公司、被告人戚某非法吸收公眾存款、強(qiáng)迫交易的事實(shí)屬實(shí)；吳某等另外4名被告人強(qiáng)迫交易的事實(shí)屬實(shí)。其中，在非法吸收公眾存款罪中，華勛德公司自2011年3月至2016年10月共向502名集資參與人集資參與2.3億余元，截止2020年5月27日，華勛德公司共以“本金”和“利息”名義支付集資參與人2.2億余元，非法吸收公眾存款總金額與以“本金”和“利息”名義共支付集資參與人總金額的差額為160萬(wàn)余元，仍有179名集資參與人共計(jì)2000萬(wàn)余元本金未收回。
呈貢法院對(duì)被告單位華勛德公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金200萬(wàn)元；犯強(qiáng)迫交易罪，判處罰金50萬(wàn)元，合計(jì)決定執(zhí)行罰金250萬(wàn)元。戚某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑5年，并處罰金35萬(wàn)元；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑3年，并處罰金20萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑7年、處罰金55萬(wàn)元。吳某犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑2年6個(gè)月，并處罰金8萬(wàn)元。其余被告人被判處緩刑。
司法機(jī)關(guān)扣押在案的華勛德公司財(cái)產(chǎn)132萬(wàn)余元，按同等比例發(fā)還179名本金未收回的集資參與人。不足部分1900萬(wàn)余元繼續(xù)追繳，責(zé)令華勛德公司退賠各集資參與人。
昆明中院終審后，除了對(duì)各被告的量刑，還確認(rèn)了179名受害人名單及被騙金額。
窮盡手段保障被害人利益
“當(dāng)初，居委會(huì)在宣傳集資項(xiàng)目時(shí)，說(shuō)好是集體企業(yè)項(xiàng)目，建安置房，參與集資的村民都沒(méi)有懷疑過(guò)，本村的村民紛紛把多年的積蓄投進(jìn)去。臨近村子的2個(gè)親戚朋友知道這個(gè)消息后，還以我的名義投進(jìn)去了，我們3家人一共投了113萬(wàn)余元。”受害人張先生說(shuō)，這些錢是他們幾十年的積蓄，錢到了華勛德公司后，華勛德公司又轉(zhuǎn)借了3000萬(wàn)元給紅河州個(gè)舊市的一名婦女。后來(lái)，這名婦女去了國(guó)外，導(dǎo)致村民的錢無(wú)法收回。
雖然華勛德公司、戚某等被告被判刑，但如何保障被騙的179名村民的利益呢？呈貢法院執(zhí)行局一直沒(méi)有放棄，想方設(shè)法為179名村民挽回經(jīng)濟(jì)損失。
呈貢法院執(zhí)行局局長(zhǎng)李世民說(shuō)，退賠案件進(jìn)入執(zhí)行階段后，呈貢法院高度重視，組成工作專班，先后趕赴多地對(duì)華勛德公司名下的銀行賬戶、集市街商鋪?zhàn)饨�、天苑賓館租金等資產(chǎn)進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)查，并多次通知華勛德公司現(xiàn)任的負(fù)責(zé)人到庭提交名下財(cái)產(chǎn)權(quán)屬證明及相關(guān)收益材料證明。
華勛德公司所在社區(qū)及其公司新的領(lǐng)導(dǎo)班子均對(duì)公司曾經(jīng)的刑事犯罪表示慚愧，并表示愿意在法院執(zhí)行局的指導(dǎo)下，在綜合考慮各方風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)控的前提下，分步償還社區(qū)公司非法吸收的應(yīng)退款項(xiàng)。
考慮到公司經(jīng)營(yíng)的合規(guī)性，呈貢法院從善意文明執(zhí)行的角度出發(fā)，在華勛德公司承諾分期履行退賠金額的情況下，解封了公司的對(duì)公賬戶，為企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)和回收資金創(chuàng)造了條件，也為后續(xù)的非法集資款追繳奠定了基礎(chǔ)。
李世民說(shuō)，目前，該案已執(zhí)行到位金額1800萬(wàn)余元，除了兩名被告人的罰款沒(méi)有繳納外，剩余款項(xiàng)1790萬(wàn)余元為華勛德公司繳納的，應(yīng)當(dāng)屬于退給被害人的款項(xiàng)；華勛德公司尚欠95萬(wàn)余元罰金未履行，法院將繼續(xù)加大執(zhí)行力度。
法院提醒：
認(rèn)清非法集資的危害
2月14日，呈貢法院舉行發(fā)還款項(xiàng)大會(huì)，將這次追繳款項(xiàng)嚴(yán)格按照昆明中院刑事判決書(shū)認(rèn)定的受害人名單、被騙金額依法按比例退還，其中6名受害人現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)走了240萬(wàn)余元，其余款項(xiàng)，法院將通過(guò)線上發(fā)還給受害人。呈貢法院和華勛德公司就退賠名單和退賠金額進(jìn)行了反復(fù)核對(duì)和確認(rèn)，受害人未經(jīng)刑事判決書(shū)認(rèn)定的投資款項(xiàng)不受法律保護(hù)，該部分損失由投資者個(gè)人承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
呈貢法院提醒廣大市民：要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害，自覺(jué)抵制各種誘惑，對(duì)“高額回報(bào)、快速致富”的投資項(xiàng)目冷靜分析，避免上當(dāng)受騙，謹(jǐn)防落入非法集資陷阱。
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