云南城投：融城金階4.60萬(wàn)方商業(yè)物業(yè)將持有經(jīng)營(yíng)

云南城投置業(yè)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知及材料于2015年9月25日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于2015年9月29日以通訊表決的方式舉行。

公司董事長(zhǎng)許雷先生主持會(huì)議，應(yīng)參加會(huì)議的董事7名，實(shí)際參加會(huì)議的董事7名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于公司部分存貨持有目的變更的議案》。

同意公司對(duì)位于成都市青羊區(qū)順城大街316號(hào)的部分商業(yè)類(lèi)物業(yè)2.48萬(wàn)平方米及位于昆明市官渡區(qū)民航路699號(hào)的部分商業(yè)類(lèi)物業(yè)4.60萬(wàn)平方米持有經(jīng)營(yíng)，將上述存貨轉(zhuǎn)換為“投資性房地產(chǎn)”，并以評(píng)估值作為公允價(jià)值計(jì)入投資性房地產(chǎn)。

根據(jù)公司會(huì)計(jì)政策，公司每個(gè)會(huì)計(jì)年度均須通過(guò)資產(chǎn)評(píng)估對(duì)投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值進(jìn)行認(rèn)定，若投資性房地產(chǎn)所在地的市場(chǎng)出現(xiàn)大幅變動(dòng)可能造成當(dāng)期利潤(rùn)因投資性房地公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。因公司本年以前無(wú)投資性房地產(chǎn)，故對(duì)公司以往各年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不產(chǎn)生影響。

三、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)《關(guān)于公司部分存貨持有目的變更的議案》亦進(jìn)行了審議。

特此公告。

云南城投置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2015年9月30日

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