此前云南房網(wǎng)對(duì)《涉及8億基金挪用云南一地產(chǎn)老板被警方控制》事件進(jìn)行了報(bào)道，事件中的“深圳吾思基金”的實(shí)際控制人李志剛，以及云南豐華鴻業(yè)大股東佳泰地產(chǎn)的實(shí)際控制人李瑞峰已被公安控制，而在接下來的媒體調(diào)查中，又曝出私募李志剛實(shí)際上與云南豐華鴻業(yè)有著直接聯(lián)系，不僅是豐華鴻業(yè)的監(jiān)事，更是昆明寶華寺城中村及棚戶區(qū)改造項(xiàng)目擔(dān)保方的法人代表。整個(gè)事件被金融媒體形容為更像是一場(chǎng)蓄意的騙局。

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涉及8億基金挪用云南一地產(chǎn)老板被警方控制

私募基金李志剛與云南豐華鴻業(yè)存在直接聯(lián)系

根據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)的報(bào)道，此案已進(jìn)入刑事調(diào)查階段，而刑事調(diào)查則意味著涉案方涉及欺詐，這又是一場(chǎng)怎樣的騙局？事件中，豐華鴻業(yè)急于“贖回”質(zhì)押的股權(quán)應(yīng)是為繼續(xù)進(jìn)行融資，房地產(chǎn)商將股權(quán)反復(fù)質(zhì)押進(jìn)行滾動(dòng)融資，杠桿被急劇放大。云南豐華鴻業(yè)實(shí)則是楚雄佳泰房地產(chǎn)公司專門為了昆明寶華寺城中村及棚戶區(qū)改造項(xiàng)目而合資設(shè)立的項(xiàng)目公司，成立于2010年5月。這是一個(gè)一級(jí)土地開發(fā)項(xiàng)目，涉及資金或上百億，由于政府缺乏資金，遂與佳泰房地產(chǎn)共同成立了云南豐華鴻業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，持股分別為25%和70%，另外還有一家云南振華房地產(chǎn)有限公司持股5%。佳泰房地產(chǎn)成立于2006年，法人代表為張立新，實(shí)際控制人名為李瑞峰。私募李志剛與豐華鴻業(yè)也有著直接的聯(lián)系。李志剛為豐華鴻業(yè)的監(jiān)事。李志剛同時(shí)是深圳市匯勝擔(dān)保公司的法人代表，這家擔(dān)保公司則在上述棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資產(chǎn)管理計(jì)劃中充當(dāng)了擔(dān)保方的角色。深圳景泰基金的企業(yè)法人代表張立新，同時(shí)也是豐華鴻業(yè)的總經(jīng)理。那么事情已經(jīng)很清楚：云南民營(yíng)房地產(chǎn)商佳泰與金融掮客李志剛共同設(shè)計(jì)了兩個(gè)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)的有限合伙企業(yè)，為豐華鴻業(yè)也就是佳泰房地產(chǎn)進(jìn)行融資。在金元百利和萬(wàn)家共贏進(jìn)入之前，他們?cè)缫阉奶幣e債。

云南豐華鴻業(yè)工商注冊(cè)信息

而關(guān)于李志剛為何倒騰資金輸血昆明項(xiàng)目？根據(jù)中國(guó)基金報(bào)的相關(guān)報(bào)道，曾有知情人士透露：吾思基金與金元百利成立的資管產(chǎn)品原計(jì)劃投向昆明的城中村和棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，當(dāng)?shù)匕l(fā)改委出臺(tái)的片區(qū)規(guī)劃是該項(xiàng)目將于今年1月掛牌出讓，然而，該項(xiàng)目土地的掛牌出讓卻一再推遲。

“今年地產(chǎn)行情不好，地塊找不到接盤方，這導(dǎo)致地產(chǎn)商無法兌現(xiàn)收益，隨后地產(chǎn)商希望通過轉(zhuǎn)讓股權(quán)回籠資金，而地產(chǎn)商大部分股權(quán)已質(zhì)押給地產(chǎn)基金作為擔(dān)保，因此地產(chǎn)商需要向地產(chǎn)基金支付不低于6億元的保證金，再進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。”該人士稱。

為了不讓資金鏈斷裂，李志剛先是試圖找信托融資。“今年開春，李志剛就在到處找錢。3月份，他找到上海的一家國(guó)企，希望通過西藏信托融資5億元�！绷硪晃恢槿耸繉�(duì)中國(guó)基金報(bào)記者表示，由于云南昆明的城中村與棚戶區(qū)項(xiàng)目停滯不前，李志剛管理的吾思基金已有營(yíng)銷人員陸續(xù)離職。

基金公司依然認(rèn)為昆明寶華寺城中村改造項(xiàng)目是“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”

金元百利方面稱，據(jù)他們的調(diào)研，云南當(dāng)?shù)匾蛸Y金匱乏，類似的民營(yíng)房企和政府合作項(xiàng)目在當(dāng)?shù)鼐陀?50多個(gè)。而他們所投資的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目原本預(yù)計(jì)今年8月有120多畝地可以招拍掛，11月份250多畝的地可招拍掛，同時(shí)項(xiàng)目的房子賣得不錯(cuò)，收益非�？捎^。“一級(jí)招拍掛土地開發(fā)公司手上沒產(chǎn)權(quán)和固定資產(chǎn)，擁有的僅是權(quán)益，拆遷后政府再把地返還給公司，政府用于拆遷的賬戶、政府拍地后資金回流的賬戶是質(zhì)押給我們的，這是我們的兩條風(fēng)險(xiǎn)控制的措施�！苯鹪倮偨�(jīng)理吳自力稱，“一級(jí)土地招拍掛雖有風(fēng)險(xiǎn)，但潛在利益也很大，項(xiàng)目在滇池邊上，在沒出事的情況下，項(xiàng)目本金的償還和我們?cè)谧鲰?xiàng)目盡調(diào)的情況基本一致。”

但意外還是發(fā)生了。只看到地方政府賣地開發(fā)的可觀收益，對(duì)注冊(cè)資本金僅1億元卻要撬動(dòng)上百億投資的豐華鴻業(yè)這一合作伙伴暴露的資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，金元百利卻一直不做解釋。

而萬(wàn)家共贏方面強(qiáng)調(diào)，李志剛與萬(wàn)家合作的項(xiàng)目投向絕沒有豐華鴻業(yè)，他們事前對(duì)此項(xiàng)目并不知情。無論是萬(wàn)家方面主動(dòng)或被動(dòng)選擇報(bào)警，如果不是資金鏈非常緊張，李志剛和佳泰地產(chǎn)的資金騰挪術(shù)或還不會(huì)曝光。

寶華寺城中村改造項(xiàng)目地塊現(xiàn)狀

云南房網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)勘主要地塊大部分已拆遷

在金元百利看來，寶華寺城中村改造項(xiàng)目是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，云南房網(wǎng)也對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了實(shí)勘。從實(shí)勘結(jié)果來看，現(xiàn)場(chǎng)與2014年5月份更新google衛(wèi)星地圖所顯示的狀態(tài)基本一致：主體地塊大部分拆遷工作已經(jīng)完成。云南房網(wǎng)采訪到尚未拆遷的寶華寺城中村一位房東時(shí)，對(duì)方表示：“此前有人來量過（房屋面積），但后面聽說是補(bǔ)償金不到位，就再?zèng)]有動(dòng)靜了。”

目前，金元百利正在與昆明市官渡區(qū)政府就如何繼續(xù)推進(jìn)寶華寺項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)行溝通，官渡區(qū)政府方面也正在考慮盡快提出一級(jí)土地繼續(xù)開發(fā)的工作計(jì)劃。另外，金元百利也在通過多種渠道聯(lián)系項(xiàng)目接盤方。對(duì)于此事件，有業(yè)內(nèi)人士指出，這在某種程度上折射出地產(chǎn)融資環(huán)環(huán)相扣，一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，很可能呈現(xiàn)蔓延之勢(shì)。

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